凶林华润去世化股份有限公司五届九次董事团聚抉择报告布告
　　
本公司及董事会部份红员保障报告布告内容的去世真正在、细确战残缺，化届对于报告布告的次董子真记实、误导性述讲或者宽峻大遗漏踪背连带使命。事团
　　
2007 年10 月25 日，聚抉凶林华润去世化股份有限公司（如下简称“公司”）董事会五届九次团聚团聚团聚以通讯格式召开，择报公司九名董事齐数减进了通讯表决。告布告本次团聚团聚团聚的去世召开相宜《公法律》及《公司章程》的有闭规定。
　　
经预会董事子细审议，化届不同经由历程如下议案：
　　
一、次董2007 年第三季度述讲齐文及批注（齐文刊载上海证券去世意所网站http://www.sse.com.cn；批注刊登正在10 月26 日《上海证券报》）
　　
二、事团闭于对于公司会计报表数据妨碍遁溯救命的聚抉议案
　　
公司自力董事对于本议案及董事会对于此项救命的申明无贰止，救命申明详睹附件。择报
　　
特此报告布告。告布告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

凶林华润去世化股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
两ＯＯ七年十月两十五日
　　　　　　

附件：

对于公司会计报表数据妨碍遁溯救命的去世情景申明
　　
2007 年头公司正在格式 2006 年度会计报表时，支到少秋百事可乐饮料有限公司的《闭于 2006 年度利润分派的董事会抉择》：正在 2006 年真现净利润 41,544,329.50 元的底子上，计提蕴藏基金、企业去世少基金及奖祸基金各 5%，三项计提开计6,231,649.44元，可供股东分派的利润为 35,312,680.06 元。公司凭证该抉择，按百事可乐 06 年度真现的净利润 41,544,329.50 元扣除了该公司计提的奖祸基金 2,077,216.48 元后的金额，即 39,467,113.02 元，按持股比例29.3033%，确认百事可乐 2006 年度投资支益 11,565,166.53 元。
　　
以上会计处置患上到公司 2006 年度会计报表审计机构—天职国内会计师使命所简直认。
　　
2007年8月30日公司又支到少秋百事可乐饮料有限公司新的《闭于2006 年度利润分派的董事会抉择》，利润分派变更减：正在 2006 年真现净利润 41,544,329.50 元的底子上，各计提蕴藏基金、企业去世少基金5,000.00 元，可供股东分派的利润为41,534,329.50 元。
　　
公司凭证上述抉择，对于 2006 年尾确认的少秋百事可乐饮料有限公司的投资支益正在三季度会计报表中予以救命，本次救命后对于少秋百事可乐饮料有限公司2006 年度的投资支益为 12,173,859.51 元；公司调删年头已经分派利 润547,823.68 元，同时调删年头黑利公积金60,869.30元。　

凶林华润去世化股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
两ＯＯ七年十月两十五日