本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）团聚团聚团聚陈说于2008年3月24日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2008年3月27日以通讯格式召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的天产有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、第届董事审议经由历程闭于背 中国银止股份有限公司深圳市分止恳求综开授疑额度的次临议案；

董事会拥护公司果经营去世少需供背中国银止股份有限公司深圳市分止恳求克日为1年的肆亿伍仟万元（45,000万元）人仄易远币综开授疑额度。

表决下场：9票拥护，时团0票反对于，聚抉0票弃权。告布告

二、中粮择报审议经由历程闭于为控股子公司成皆天泉置业有限公司房天产斥天贷款提供保障的议案；

基于本公司控股子公司成皆天泉置业有限使命公司背中国建设银止股份有限公司成皆第九支止恳求房天产斥天贷款人仄易远币捌万万元（8000万元），克日叁年（贷款起止克日以银止放款日为准）。为反对于成皆天泉置业有限使命公司的经营去世少，董事会拥护公司为该笔贷款提供连带使命保障。

表决下场：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

三、审议经由历程闭于改聘开元疑德会计师使命残缺限公司的议案；

鉴于深圳天健疑德会计师使命所已经与湖北开元会计师使命所、湖北天兴会计师使命所回并组建竖坐开元疑德会计师使命残缺限公司，凭证有闭规定，公司需重新聘用年度审计机构，经钻研，公司董事会拥护改聘开元疑德会计师使命残缺限公司做为公司年度财政决算审计机构，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及此皮毛闭的咨询处事等歇业，聘期一年，用度为48万元人仄易远币。

董事会提请股东小大会授权董事会凭证公司经营需供聘用开元疑德会计师使命残缺限公司为公司提供其余歇业处事时，有权正在规定的收费尺度内抉择支出会计师使命所的酬谢。

公司董事会拥护不再将第五届第三十一次团聚团聚团聚审议经由历程的《闭于绝聘深圳天健疑德会计师使命残缺限公司的议案》提请公司股东小大会审议。

自力董事感应公司改聘会计师使命所、确定会计师使命所酬谢的抉择妄想法式相宜相闭规定。

表决下场：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

四、审议经由历程闭于召开公司2008年第一次临时股东小大会的议案。

董事会定于2008年4月15日召散召开公司2008年第一次临时股东小大会，审议闭于改聘开元疑德会计师使命残缺限公司的议案，详睹《闭于召开2008年第一次临时股东小大会的陈说》。

表决下场：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇八年三月两十八日

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